涉案金额近2000万元！分宜两男子为网络诈骗公司非法洗钱被警方抓获

来源：  江南都市报     |    日期：  2022年11月14日     |    制作：  严佳成     |    新闻热线：  0791-86849110

　　江南都市报讯　黄小军、全媒体记者刘健摄影报道：11月9日，分宜县公安局经侦大队经过缜密侦查、精准出击，成功侦破一起涉嫌妨害信用卡管理案，抓获两名犯罪嫌疑人。经查，两名犯罪嫌疑人非法持有他人20张银行卡，为网络诈骗公司非法洗钱，涉案金额近2000万元。

　　2022年9月21日，分宜县公安局经侦大队收到经侦系统下发的线索，显示分宜辖区有人涉嫌河南一妨害信用卡管理案，请予以打击处理。

　　接到线索后，经侦大队办案民警根据提供的名单，联系属地派出所双林派出所马上展开调查。通过走访调查、询问等方式，锁定犯罪嫌疑人为张某、张某华。经查，犯罪嫌疑人张某、张某华于2021年3月至11月份期间，通过向身边亲戚朋友询问的方式，借他人银行卡进行使用，累计非法持有他人银行卡20张，并使用他人银行卡为网络诈骗公司非法洗钱，涉及过账的流水金额近2000万元，从中非法获利近2万元。

　　目前，犯罪嫌疑人张某、张某华已被分宜县公安局依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

　　值班编辑：周章云

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